每年万亿赌资外流 青年沦为洗钱工具 全国严厉打击

一段时间以来,境外赌博集团向国内全方位渗透,招赌吸赌势头猖獗,跨境赌博问题严重。据初步统计,每年自境内流出涉赌资金超一万亿元。其中,众多青年被非法利益吸引裹挟,沦为赌博团伙洗钱工具。

涉案赌资动辄上亿元 青年沦为洗钱“工具人”

由于跨境网络赌博门槛低、玩法多,大量人员被吸引参赌,单起案件的涉案赌资动辄上亿元,甚至数十亿元

2020年,内蒙古警方侦破一起跨境网络赌博案,该平台共发展近8万人参赌,赌资流水逾30亿元。在河南警方侦破的一起同类案件中,短短2个月就有5.4万余人充值参赌,流水达80多亿元

跨境网络赌博团伙发展出一套成熟、隐蔽的运作方式,在资金链方面与国内的洗钱团伙合作,把赌博平台虹吸的巨额财富,快速转移到境外

跨境网络赌博团伙资金出境的方式,主要有资本项目流动、虚拟货币交易以及跨境收单3种方式。赌资出境前,最重要的环节就是赌客赌资的注入,而要完成这个环节,离不开一种新型网络犯罪手法——“跑分”。

所谓的“跑分”,是指非法支付结算平台从跨境网络赌博平台购买“分值”(即筹码),然后由“码商”进行认购,并招募“码农”提供收款二维码,每完成一笔交易,相应环节都能获得佣金提成。

跨境网络赌博平台极高的资金流转需求,催生了大量“跑分”平台。据统计,2020年,在全国各地侦办的上万起跨境赌博案件中,每起案件背后都有上千甚至上万人的“跑分”团伙。其中,大量参与者为青年

浙江义乌警方在办理一起跨境网络赌博案中发现,因涉赌被采取刑事强制措施的未成年人有16名、在校大学生10名。

有的青年尝到甜头后,甚至主动发展下线。山东警方查获的一起跨境网络赌博案中,1名21岁的大学生7个月时间通过推广获利900余万元。

各地公安机关 打掉网赌平台3400余个

2020年以来,公安部与有关部门持续推进打击治理跨境赌博工作,坚决遏制跨境赌博犯罪乱象,有力逆转了跨境赌博犯罪上升趋势。

具体来看,公安机关共侦办各类跨境赌博及相关犯罪案件1.7万余起,抓获犯罪嫌疑人近11万名,已移送起诉3.5万余人

打掉网络赌博平台3400余个,打掉非法支付平台和地下钱庄2800余个、非法技术团队1300余个、赌博推广平台2200余个,查扣冻结一大批涉案资金。

此外,全国公安机关2020年共依法处罚处理3.5万名参赌人员。

公安部有关负责人表示,公安机关将与有关部门坚决贯彻落实党中央决策部署,始终保持严打高压态势不动摇,继续采取最严厉的措施打击治理跨境赌博犯罪,坚决斩断涉赌资金链、技术链、推广流、赌客流,坚决遏制跨境赌博乱象,坚决铲除跨境赌博滋生土壤。

打击治理跨境赌博“资金链” 涉赌商户交易资金规模大幅下降

据了解,打击治理跨境赌博工作第一次专题会议召开以来,公安部会同外交、文化旅游、移民管理、商务、人民银行、网信、财政等部门连续发起多波次的全国性集群打击行动和专项治理行动。

其中,人民银行深化资金链整治,涉赌商户交易资金规模大幅下降。

近日,人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议,通报了2020年以来涉赌“资金链”治理工作进展。

人民银行副行长范一飞在会上表示,要继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪,不断把“资金链”治理工作推向深入。要针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题,加强风险防范处置。

近期,打击治理跨境赌博“资金链”取得阶段性成效,有力逆转了跨境赌博犯罪上升趋势,但打击治理工作面临的形势依然复杂严峻。

要打赢跨境赌博犯罪阻击战,必须紧紧围绕违法犯罪活动“资金链”,重拳打击这一“黑灰产业”的关键链条。打击跨境赌博任务艰巨,资金链追踪是整治难点。金融机构要压实责任,按照“谁的商户谁负责”的原则,加强账户管理,提高识别异常交易、高危账户的能力,落实完善跨境赌博案件与线索的通报机制。

要创新警银合作机制,联防联控,多部门联手出击,向跨境赌博行为“亮剑”。要采取扣押、冻结、查封等“断血”措施,切断跨境赌博资金链,坚决遏制跨境赌博蔓延。(内容综合自公安部网站、人民银行网站、半月谈、北京青年报、中国银行保险报等。)

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